ભાગેડુ નીરવ મોદીના નજીકના સહયોગીને કૈરોથી ભારત લાવવામાં આવ્યોઃ CBI સૂત્રો

ભાગેડુ નીરવ મોદીના નજીકના સહયોગીને કૈરોથી ભારત લાવવામાં આવ્યોઃ CBI સૂત્રો

મિ. પરબ, જે 2018 માં કૈરો ભાગી ગયો હતો, તે દેશનિકાલ પછી વહેલી સવારે મુંબઈ આવ્યો હતો, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.

મુંબઈ: ભાગેડુ જ્વેલર નીરવ મોદીના નજીકના સહયોગી સુભાષ શંકર પરબને આજે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા ઇજિપ્તમાંથી દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો, એમ સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.
મિસ્ટર પરબ, જે 2018 માં કૈરો ભાગી ગયો હતો, આજે વહેલી સવારે દેશનિકાલ પછી મુંબઈમાં ઉતર્યો હતો, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, તેમને 12 વાગ્યે CBI કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે.

તે ₹7,000 કરોડના નીરવ મોદી બેંક ફ્રોડ કેસમાં મુખ્ય આરોપી છે. મિસ્ટર પરબ, જેઓ ફાયરસ્ટાર ડાયમંડમાં ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર (ફાઇનાન્સ) હતા, તેઓ નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોક્સી દ્વારા કથિત રૂપે આચરવામાં આવેલા રાજ્ય સંચાલિત પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) માં દેશના સૌથી મોટા નાણાકીય કૌભાંડ પર દાળો ફેલાવી શકે છે. ₹13,000 કરોડ, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.

જ્યારે મિસ્ટર મોદી વારંવાર જામીન નામંજૂર કર્યા પછી લંડનની જેલમાં છે અને ભારતમાં પ્રત્યાર્પણની લડાઈ લડી રહ્યા છે, ત્યારે મિસ્ટર ચોક્સીએ જાન્યુઆરી 2018ના પહેલા સપ્તાહમાં ભારતથી ભાગી જતાં પહેલાં જ સિટીઝનશિપ બાય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ કરીને 2017માં એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડાની નાગરિકતા લીધી હતી.

તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે બેંકિંગ માટેની આંતરરાષ્ટ્રીય મેસેજિંગ સિસ્ટમ સોસાયટી ફોર વર્લ્ડવાઈડ ઈન્ટરબેંક ફાઈનાન્સિયલ ટેલિકોમ્યુનિકેશન્સ (SWIFT)નો દુરુપયોગ કરીને અને PNBના આંતરિક સોફ્ટવેર ‘Finacle’માં અનુગામી એન્ટ્રી કર્યા વિના છેતરપિંડીભર્યા લેટર્સ ઑફ અંડરટેકિંગ (LoU) માટેના સંદેશાઓ વિદેશી બેંકોને મોકલવામાં આવ્યા હતા. , આમ બેંકમાં આવા ભંડોળની કોઈપણ ચકાસણીને બાયપાસ કરીને.

LoU એ અરજદારને ટૂંકા ગાળાની ક્રેડિટ આપવા માટે વિદેશમાં શાખાઓ ધરાવતી ભારતીય બેંકોને જારી કરનાર બેંક દ્વારા આપવામાં આવતી ગેરંટી છે. ડિફોલ્ટના કિસ્સામાં, LoU જારી કરનાર બેંકે વ્યાજની સાથે ક્રેડિટ આપનાર બેંકને જવાબદારી ચૂકવવી પડશે.

મિસ્ટર મોદી અને મિસ્ટર ચોક્સીની કંપનીઓએ આ LoUsના આધારે વિદેશની બેંકો પાસેથી લોન લીધી હતી પરંતુ તેને ચૂકવી ન હતી, આમ PNB પર જવાબદારી ટ્રાન્સફર થઈ હતી.

એવો આરોપ છે કે PNBના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ SWIFT ઓપરેશનની સુરક્ષા અંગે ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) દ્વારા જારી કરાયેલા પરિપત્રો અને સાવચેતી સૂચનાઓનો અમલ કર્યો ન હતો અને સર્વોચ્ચ બેંકને વાસ્તવિક સ્થિતિને ખોટી રીતે રજૂ કરી હતી.

Government